5-6 июня Управлением ФСБ России по Ивановской области проведены неотложные оперативно-следственные мероприятия по документированию противоправной деятельности организованной преступной группы, проводившей в г.Иванове незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств и сокрытию их от государственного и налогового контроля. С санкции суда проведено свыше десяти обысков в офисах фирм и по адресам подозреваемых, наложены аресты на расчетные счета подставных фирм в ряде кредитно-финансовых учреждений Ивановской области. В ходе обысков вскрыты оборудованные правонарушителями тайники, в установленном законом порядке изъято свыше 8 миллионов рублей неучтенных наличных денежных средств, большое количество печатей различных организаций и финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о преступной деятельности. Пресечена незаконная охранная деятельность с одновременным привлечением к административной ответственности виновных лиц.
Мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного следственным отделением УФСБ России по Ивановской области, по фактам незаконной банковской деятельности и лжепредпринимательства группы лиц, причинившей ущерб государству на сумму свыше 37 миллионов рублей, т.е. по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.172 и ст.173 УК РФ. Ведется предварительное расследование.
Пресс-служба УФСБ по Ивановской области