Управлением по борьбе с налоговыми преступлениями было возбуждено несколько уголовных дел по ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации».
20 июля было возбуждено дело в отношении руководителя ООО «Новогоркинская мануфактура», который подозревается в сокрытии денежных средств предприятия от обращения взыскания по налогам и сборам на сумму 5 200 000 рублей. 10 августа - в отношении конкурсного управляющего ОАО «Вичугская ПТФ им. Шагова». Он подозревается в том, что уклонялся от уплаты налогов и сборов, не предоставляя платежное поручение в банк. Ущерб составляет 2 161 267 руб. 10 коп. 17 августа возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Архиповский текстиль». Директор подозревается в том, что в 2004 году в личных интересах не исполнил обязанности налогового агента по уплате налога на доходы физических лиц. Причиненный ущерб - 734 000 рублей.
Также 9 августа возбуждено уголовное дело по ст. 159 «Мошенничество в особо крупных размерах». Группа лиц мошенническим путем завладела недвижимым имуществом фирмы «Верона Холдинг», причинив собственнику ущерб в особо крупном размере - $ 924 000 (26 800 000 рублей). Кроме того, по материалам сотрудников оперативно-розыскной части (по линии налоговых преступлений) УВД Ивановской области было возбуждено уголовное дело в отношении ЧП Ридецкого В.И. Он в период 2000 – 2002г.г. уклонился от уплаты налогов и сборов в крупном размере, включая исходные данные в налоговые декларации, на сумму свыше 260 000 рублей. Уголовное дело по данному факту было направлено в суд, и Ридецкий В.И. осужден условно на 8 месяцев.
Иваново-Вознесенск