Как сообщил корреспонденту «Ивановской газеты» заместитель Ивановского транспортного прокурора Павел Пучков, подозрение вызвала уже первая партия отходов никеля, которую задекларировал ивановский филиал московской фирмы «СВТС-Брокер». Килограмм металла по документам стоил 5$, в то время как реальная цена составляет 40$. За «растаможку» отходов было заплачено 200 тыс. рублей вместо 1,2 млн.
По представлению таможни транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 188 УК РФ (контрабанда). После поступления второй и третьей партии товара в казну были доначислены 2,5 млн. рублей.