За это они получили условные сроки лишения свободы
В Иванове вынесен приговор членам преступной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.
48-летний директор ООО «Бизнес и Право» Алексей Гуреев и 30-летний Павел Познышев организовали преступную группу еще в 2008 году, и в течение четырех лет осуществляли банковскую деятельность без необходимой для этого по закону лицензии.
На территории Ивановской и Костромской областей «банкиры» установили фактический контроль над хозяйственной деятельностью 69 юридических лиц, а также вовлекли в незаконную деятельность более 250 физических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осведомленных о преступных намерениях Гуреева и Познышева. Для обналичивания денег открывались счета хозяйствующих субъектов в различных легально действующих кредитных учреждениях.
Представители организаций и индивидуальные предприниматели, заинтересованные в уклонении от уплаты налогов, через расчетные счета созданных членами преступной группы фирм (фактически выполнявших функции кредитных организаций), перечисляли крупные денежные суммы. Затем деньги обналичивались и инкассировались в ивановский офис ООО «Бизнес и Право».
Как нам сообщили в областной прокуратуре, в процессе своей преступной деятельности Гуреев и Познышев обналичили более 3-х миллиардов рублей.
За оказанные незаконные услуги подсудимые брали 3 процента от каждой обналиченной суммы. Всего за четыре года они таким образом получили доход в размере более 100 миллионов рублей.
Гуреев вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признал, настаивая на законности преступной схемы, а также на малозначительности своей роли в организованной группе. Однако государственным обвинением были представлены исчерпывающие доказательства виновности подсудимого.
Познышев вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.
В итоге суд приговорил Алексея Гуреев к 3 годам лишения свободы условно, Павла Познышева - к 2 годам лишения свободы условно.