Вступил в силу приговор Ленинского районного суда г. Иваново в отношении членов преступной группы Гуреева А.В. и Познышева П.А., занимавшихся незаконной банковской деятельностью.
Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, в 2005 году два бывших сотрудника правоохранительных органов возглавили юридическую фирму «Бизнес и Право», под вывеской которой проводились финансовые операции, без необходимых для этого регистрации и лицензии.
Основными клиентами ООО «Бизнес и право» стали предприниматели и организации, уклоняющиеся от уплаты налогов путем перечисления крупных сумм на счета подставных фирм группировки. Затем деньги обналичивались.
За несколько лет подобной работы Гуреев и Познышев перевели из безналичного в наличный расчет более 3-х миллиардов рублей. За свои услуги осужденные брали 3% от каждой проведенной сделки.
Под их руководством действовала масштабная разветвленная сеть филиалов юридической фирмы «Бизнес и Право» в крупных городах Центрального и Южного Федеральных округов. Также у преступников имелась служба собственной безопасности, состоявшая из бывших сотрудников правоохранительных органов и лиц из криминальной среды, которые осуществляли инкассацию, взаимодействие с представителями власти, обеспечивали возврат долгов, в том числе незаконными силовыми методами.
В ходе следствия были изъяты печати различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, наличные денежные средства, персональные компьютеры, а также более 100 мешков финансово-хозяйственной документации - «черной бухгалтерии».
Рассмотрев материалы дела, суд приговорил Гуреева к 3 годам лишения свободы условно, Познышева - к 2 годам лишения свободы условно.
В доход государства обращено более 48 миллионов рублей и свыше 3-х тысяч долларов США, находившиеся на счетах осужденных, и изъятые при обысках.
Оперативное видео предоставлено IvanovoNews пресс-службой УФСБ России по Ивановской области