Среди акционеров офшоров указаны Аркадий Златкин, Александр Бабиков, Анна Богаделина
Международный консорциум журналистов-расследователей
опубликовал 9 мая базу данных, в которой содержится информация о 320 тыс. офшорных компаний. Публикацию называют «крупнейшей в истории публикацией секретных документов об офшорных компаниях и людях, стоящих за ними». В базе содержатся сведения о 6285 российских юридических и физических лицах, имеющих отношение к 11516 офшорным компаниям. Информация попала к консорциуму в результате утечки архива документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, получившего название panama papers. Данные около года назад передал журналистам аноним, использующий псевдоним Джон Доу.
10 из опубликованных адресов имеют отношение к Ивановской области.
(Хотя количество офшорных компаний, имеющих отношение к ивановскому бизнесу, значительно больше)
Фирма «
Leo Systems LTD» имеет отношение к ул.Ф.Энгельса, 47 (сейчас – проспект Шереметьевский). Из опубликованных данных следует, что акционером фирмы является Александр Бабиков. (Видимо, речь идет об одном из учредителей ЗАО «Союз», ООО «Тейковский мукомольный завод» и др.)
На улице Шошина указана Ann Богаделина, фигурирующая в досье фирма - «
Clearwell Trading LTD». (Указанный адрес – Москва, Фрунзенская набережная, 40; директор – Orlando Barria Frago). Анна Викторовна Богаделина является гендиректором ОАО «ХБК Шуйские ситцы».
В Кинешме на улице Спортивная, д.7а указаны два «офшорных» акционера – Павел Гагарин и Павел Виноградов и фирма «
Teodoria Developments, Inc». Правда, с 2008 года акционером записан Эдуард Фридман из Ульяновска.
Еще два – вероятно, близких акционера – Михаил Шмелев и Аркадий Златкин. В Иванове оба они имеют отношение к группе компаний «ТДЛ-холдинг» («Ивчесмаш», «А-113» и др.)
Шмелев из Афанасова – акционер «
Weston Commerce Inc» (по крайней мере он указан таковым в 2004 году) Адрес самой компании - в Риге, директор Agnes Jouaneau.
Златкин с Лежневской улицы - акционер «
Worldtex Holding Ltd» (данные досье по 2005 году)
На улице Генерала Хлебникова, 44 проживает Елена Аношина, которая, якобы, в 2006 году имела отношение к лондонской фирме «
AQUACHEM SYSTEMS LTD». С 2008 года акционером указан Дмитрий Лункин, проживавший в Москве.
В обнародованной базе можно лишь выяснить имена только подтвержденных распечатанными удостоверениями личности из документов Mossack Fonseca владельцев офшоров. Часть из них остаются анонимными.
Так, к улице 8 Марта, 32 («Серебряный город») имеет отношение офшорная компания «
LNR Services Limited».
Адрес ивановской улицы Генерала Горбатова, 5а указан у бенефициара компании «
LINKOFIN LIMITED» Saulius Karosas.
К Кохомской улице Кочетовой, 1 имеют отношение китайске фирмы «
TSAI, TZUNG-WEI» и «
LU, CHIA-HUI». (Указанный владелец – «
GAIN BRIGHT INT'L LTD».)
В Тейкове офшорных владельцев интересовала улица Сергеевская,10 – указана фирма «
Benin investments S.A.» связанная в свою очередь с «
MARINE SUPPORT INTERNATIONAL LTD».
Mossack Fonseca – один из основных юридических консультантов в мире офшоров. Статьи, опубликованные в апреле по итогам изучения «панамского архива», вызвали скандалы по всему миру, доказав связь политиков, общественных деятелей с операциями офшоров.
Однако стоит заметить, что само по себе владение офшорными компаниями по российским законам не запрещено.