В Тейкове в деятельности ООО «Управляющая компания» прокуратурой выявлены нарушения закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
На момент проведения проверки в нарушение требований указанного ФЗ в управляющей компании отсутствовали правила внутреннего контроля за поступающими от населения денежными средствами. Специального должностного лица, ответственного за это, также не было.
В связи с этим в отношении генерального директора УК возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля), сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.