В суд направлено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Ивановской области, обвиняемого в мошенничестве в интернете и легализации (отмывании) денежных средств.
По версии следствия, обвиняемый в период с 2016 по 2017 год, представляясь гражданином Федеративной Республики Германии, размещал в различных социальных сетях заведомо ложную информацию о деятельности международного инвестиционного фонда, предлагая гражданам инвестировать денежные средства, а через непродолжительное время получить высокую прибыль. В результате обмана и злоупотребления доверием 6 потерпевших из Кировской области обвиняемый незаконно завладел деньгами на общую сумму 3,5 млн рублей. Часть похищенных денег – 1,7 млн рублей – ивановец легализовал, переведя их на банковские счета подставных лиц с их последующим обналичиванием.
В период предварительного расследования обвиняемый частично возместил причиненный потерпевшим материальный ущерб на общую сумму 500 тысяч рублей.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Первомайский районный суд города Кирова.