Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «ТрансИФА». Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов (ч.1 ст.199 УК РФ). По данным следствия, обвиняемая внесла в налоговые декларации по НДС ООО «ТрансИФА» заведомо ложные сведения о якобы оказанных обществу сторонней организацией транспортных услугах, что повлекло неправомерное получение ООО «ТрансИФА» налогового вычета по НДС за 3, 4 кварталы 2016 года и 1, 2 кварталы 2017 года. Общая сумма не уплаченного в бюджет НДС составила более 6,2 млн рублей.
Преступная деятельность злоумышленника выявлена сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Ивановской области. По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК по Ивановской области.