Жительница Пучежского района и ее супруг, решив обналичить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, заключили фиктивный договор купли-продажи квартиры с родственницей, указав в нем недостоверные сведения о стоимости жилья. Далее женщина заключила договор займа с кредитной организацией на сумму, равную размеру материнского капитала, якобы на приобретение жилья.
На самом деле денежные средства по данному договору продавцу фактически не передавались, женщина их обналичила и потратила. При этом она представила в отделение Пенсионного фонда России заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, и о том, что денежные средства перечислены кредитной организации в размере займа.
После чего супруги обратились в налоговый орган с целью незаконного получения налогового вычета, предоставив декларации формы 3-НДФЛ, при заполнении которых умышленно указали ложную информацию о сумме фактически произведенных расходов на приобретение квартиры. Незаконно получив налоговый вычет, супруги распорядились им по своему усмотрению.
По итогам проверок возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенное в крупном размере), кроме того, в отношении супругов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.