Возбуждено уголовное дело
В Иванове в отношении директора ООО «Русское купечество» возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов.
По данным следствия, с сентября 2017 года по июль 2018 года подозреваемый, зная об имеющейся недоимке по налогам, сборам и страховым взносам, а также о принятии налоговым органом необходимых мер принудительного взыскания, заключил с коммерческой организацией договоры уступки прав требования (цессии). Согласно им денежные средства за ранее поставленные ООО «Русское купечество» товары по заключенным договорам должны были перечисляться на счет указанной коммерческой организации. Таким образом, директор «Русского купечества» скрыл деньги предприятия, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, на общую сумму более 2,6 млн рублей.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.