Ее участники получили незаконный доход на сумму 5,4 млн рублей
Сотрудники управления экономической безопасности регионального УМВД выявили группу лиц, занимавшуюся на территории Ивановской области незаконной банковской деятельностью.
«Для осуществления преступной деятельности использовались реквизиты ряда подконтрольных юридических лиц с признаками фиктивности. На их расчетные счета переводились денежные средства клиентов для последующего обналичивания. В результате противоправной деятельности участники группы извлекли незаконный доход на сумму более 5 425 000 рублей», - рассказали в пресс-службе УМВД по Ивановской области.
По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до 4 лет лишения свободы.
Сотрудниками полиции проведены обыски в жилых и офисных помещениях, расположенных на территории Ивановской области. Изъяты печати юридических лиц, электронные и бумажные носители информации, черновая документация и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела.