Возбуждено 6 уголовных дел о псевдоимпорте на 161 млн рублей
Сотрудники Владимирской таможни и УФСБ по Ивановской области перекрыли канал незаконных финансовых операций, которые осуществлялись через один из банков в Иванове.
«Речь идет о так называемом псевдоимпорте. Под видом легальной внешнеторговой деятельности денежные средства переводились на банковские счета иностранных организаций за товары, которые якобы планировались к ввозу в адрес ряда ивановских предприятий. Злоумышленники действовали через «фирмы-однодневки» с использованием подложных документов. Фактически прописанные во внешнеторговых контрактах товары (текстиль) в страну не ввозились, а денежные средства остались за границей.
Подобные факты создают потенциальную возможность неустановленным лицам использовать данные денежные средства на любые неизвестные, неконтролируемые цели, что создает угрозу устойчивости финансовой системы и национальной безопасности Российской Федерации», - рассказал и.о. заместителя начальника Владимирской таможни Игорь Губанин.
В результате таможней было возбуждено 6 уголовных дел по ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Общая сумма невозвращенных денег составила 161 миллион рублей. Проводятся следственные действия.