Им вменяют уклонение от уплаты налогов на общую сумму 608 млн рублей
В Костроме предъявлено обвинение руководителям ивановской компании ООО «Дормострой». Им инкриминируется 199-я статья УК РФ – «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».
По данным следствия, в период 2016-2018 г.г. фактические руководители и бенефициары ООО «Дормострой» включали в налоговые декларации заведомо ложные сведения о суммах налога на прибыль. А также ложные сведения о наличии у организации права на применение налоговых вычетов по НДС на основании заведомо фиктивных документов по поставкам товаров, выполнению работ и оказанию услуг с подконтрольными им фирмами. Данные декларации были представлены в налоговый орган.
«В результате совместных и согласованных действий руководства организацией не были исчислены и уплачены в бюджетную систему Российской Федерации налог на прибыль и налог на добавленную стоимость в общей сумме 608 миллионов рублей, чем причинен экономический ущерб государству», - говорится в сообщении СУ СКР по Костромской области.
Уголовное дело расследуют костромские следователи при оперативном сопровождении органов МВД, ФСБ и ФНС России.
В ходе следствия проведены обыски по 16 адресам физических и юридических лиц, изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела: оргтехника, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, серверы, наличные денежные средства в рублях и иностранной валюте, бухгалтерская, налоговая и финансовая документация организаций.
Обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на период предварительного следствия.
В настоящее время следствием принимаются меры к возмещению в бюджетную систему Российской Федерации неуплаченной суммы по двум видам налогов. Проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, 15 декабря обыски проводились в офисе компании «Дормострой» и жилых коттеджах семьи Фероянов на улице Нахимсона в Иванове (именно эта семья контролирует компанию «Дормострой»).