Возбуждено уголовное дело
В Ивановской области возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества в целях осуществления незаконной банковской деятельности. По делу проходят 10 человек.
По версии следствия, участники преступного сообщества, не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств.
Участники сообщества находили клиентов и, используя сеть аффилированных юридических лиц, путем заключения фиктивных сделок с подставными фирмами обналичивали денежные средства, передавая их заказчикам и оставляя себе комиссионный процент от общей суммы - не менее 13%. С января 2022 года они использовали не менее 1700 расчетных счетов.
По предварительным данным, нелегальный оборот денежных средств составил более 500 млн рублей.
Девять фигурантов уже задержаны, им предъявлено обвинение, еще один в розыске. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.
Преступная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Ивановской области. Уголовное дело возбуждено при координирующей роли прокуратуры.
Видео: Следственный комитет