Задержан участник преступной группировки, занимавшийся в регионе незаконной банковской деятельностью

Сотрудники УФСБ по Ивановской области и регионального Следкома задержали еще одного участника межрегионального организованного преступного сообщества. Он находился в федеральном розыске.

По версии следствия, в преступном сообществе состояло 10 человек. Они предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств, используя для этого расчетные счета подконтрольных и аффилированных им организаций и индивидуальных предпринимателей. Под видом оплаты за оказанные услуги и проданные товары они привлекли на банковские счета денежные средства клиентов в сумме не менее 500 млн. рублей.

Они обвиняются в преступлениях по статьям: «Незаконная банковская деятельность без регистрации и без специального разрешения, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере» и «Организация и участие в преступном сообществе». В отношении девяти фигурантов была избрана мера пресечения, а один из них скрылся и находился в федеральном розыске. Мужчина был задержан, сейчас находится под домашним арестом, сообщают в пресс-службе СУ СК по Ивановской области.