В Иванове началось рассмотрение дела о незаконном образовании кредитной организации. Обвиняемыми проходят 6 человек. По версии следствия, с января 2018 года по май 2021-го они осуществляли незаконную банковскую деятельность в обход официальных банковских структур и государственного контроля. Под видом оплаты за работы и услуги на счета подконтрольных им организаций зачислялись деньги, которые потом обналичивались.
В общей сложности преступный доход составил не менее 16,8 млн рублей.