В Иванове будут судить троих участников дела о мошенничестве на 620 млн рублей

Во Фрунзенский районный суд Иванова передано уголовное дело о крупном мошенничестве. На скамье подсудимых — местный бизнесмен и две его соучастницы из Нижегородской области, оказывавшие финансовые услуги.

В 2023–2024 годах фирма ивановца взялась за постройку линии электропередачи в другом регионе. Одним из условий договора была банковская гарантия — обязательство банка выплатить заказчику компенсацию, если подрядчик не выполнит работы. Чтобы получить банковский кредит, подельники подделали документы от имени заказчика: в отчетах указали, что стройка идет без задержек и нареканий. На основании этих "документов" банк выделил коммерсанту более 300 млн рублей, которые соучастники успешно освоили.

Работы фирма так и не завершила. Из-за срыва контракта банк был вынужден выплатить заказчику еще 320 млн рублей по банковской гарантии.

Общий ущерб составил свыше 620 млн рублей. Потерпевшая сторона уже предъявила гражданский иск на 511 млн рублей (с учетом частично выполненного объема).

Прокуратура Ивановской области утвердила обвинительное заключение. Фигурантам грозят реальные сроки по статьям о мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) и причинении имущественного ущерба (ч. 2 ст. 165 УК РФ).

Иллюстрация создана ИИ