По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по ивановской области Надежды Сухановой, предприниматели создали 5 коммерческих структур, которые осуществляли функции кредитных организаций без соответствующей лицензии. Более того, банковские операции осуществлялись по подельным платежным документам. Незаконный бизнес принес своим основателям больше 7 миллионов рублей дохода. Эти деньги были изъяты в ходе обыска, и суд по ходатайству следствия наложил на них арест. В настоящее время следствие закончено и уголовное дело направлено в суд.
IvanovoNews