Правоохранители обратили на женщину внимание в ходе массовых прокурорских проверок исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Выяснилось, что два зарегистрированных подозреваемой предприятия занимались исключительно обналичиванием денег со счетов «Москомприватбанка» и «Росбанка». Как сообщается на сайте областной прокуратуры, согласно проведенному ОДП УНП УВД по Ивановской области исследованию за период с марта 2010 года по март 2011 на расчетный счет ООО поступили денежные средства в сумме 33 миллиона 842 тысячи 143 рубля; на расчетный счет ООО ТД - в сумме 40 миллионов 23 тысячи 908 рублей. Небольшой процент с каждой операции в итоге принес предприимчивой ивановке почти 15 миллионов рублей. Наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 7 лет.
IvanovoNews