Лента новостей
16.01.2021, 00:03
4631 21
Ивановский мэр взял из приюта большого пса
15.01.2021, 18:30
5954 1
В Иванове снесут аварийный дом
15.01.2021, 17:58
6470 3
Адреса 22 пунктов вакцинации против COVID-19 в Ивановской области
15.01.2021, 17:45
5384 0
Ивановцы смогут сдать мусор и помочь больному ребенку
15.01.2021, 17:31
5472 10
Из семи претендентов на кресло мэра Иванова комиссия отобрала четверых
15.01.2021, 17:08
8564 0
На трассе Приволжск-Волгореченск произошла авария с тремя машинами
15.01.2021, 16:50
5231 0
Ситуация по коронавирусу в муниципалитетах на 15 января
15.01.2021, 16:45
3893 0
В Кохме из-за нарушений антиковидных правил закрыли пекарню
15.01.2021, 16:09
4226 0
Список всех организованных в Ивановской области мест для Крещенских купаний
15.01.2021, 15:46
4174 0
В Иванове скончался Почетный архитектор России Виктор Костоглод
15.01.2021, 15:30
4133 0
В Ивановской области появится региональный стандарт питания
15.01.2021, 15:23
4998 1
Губернатор не исключает возврат к дистанционной форме обучения
15.01.2021, 15:01
6267 4
Ивановец вымогал у главы района почти 4 млн рублей
15.01.2021, 14:45
4924 2
В приюте «Майский день» кончились дрова
15.01.2021, 14:18
3515 4
Причиной обледенения подъезда в Кохме стал свищ в стояке
15.01.2021, 13:56
5007 11
Жители Кинешмы обнаружили утром трупы собак вдоль дороги
15.01.2021, 13:18
4709 3
Ивановским пенсионерам привезут домой святую воду
15.01.2021, 13:10
4632 16
«Просто позорище!»: Владимир Шарыпов жестко отчитал подрядчиков
15.01.2021, 12:47
6598 21
В Ивановской области начинается массовая вакцинация от COVID-19
15.01.2021, 12:32
4701 0
61-летний вичужанин украл 8 пар детской обуви
15.01.2021, 12:26
2500 0
Брифинг по коронавирусу, 15.01.2021: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
15.01.2021, 12:11
2058 0
Нуждающимся семьям Шуи пожертвовали 250 кг продуктов
15.01.2021, 11:55
4039 3
Ковид-госпиталь в 7-й ивановской горбольнице закрывается
15.01.2021, 11:37
4718 0
В Иванове директор риэлторского центра осужден за мошенничество с маткапиталом
15.01.2021, 11:14
4095 4
В Ивановской области телефонный аферист «развел» директора компании на крупную сумму
15.01.2021, 10:52
3983 5
Еще почти 500 ковид-пациентов в регионе выписали за сутки
15.01.2021, 10:46
4670 2
В центре Иванова машина скорой помощи попала в ДТП
15.01.2021, 10:16
4085 4
Два новых сводных отряда ивановской полиции отправились на Северный Кавказ
15.01.2021, 10:07
2497 1
За ночь с ивановских улиц вывезли более 2 тысяч кубометров снега
15.01.2021, 09:56
1854 0
За год в Ивановской области зарегистрировано 8 случаев травматизма на ж/д путях
14.01.2021, 20:30
7686 25
Кто должен стать мэром Иванова? ПРОГОЛОСУЙ
14.01.2021, 18:33
4988 3
Все рейсы 117-го маршрута будут возобновлены в полном объеме
14.01.2021, 18:30
4293 0
Шарыпов - о том, что он думает о всенародных выборах мэра
14.01.2021, 18:20
5551 4
В Ивановской области подъезд жилого дома обледенел изнутри
14.01.2021, 17:42
5077 0
Вичугский ЗАГС переезжает из-за расширения налоговой службы
14.01.2021, 17:18
3132 0
Стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
14.01.2021, 17:01
2903 0
Почти 13 000 жителей региона находятся под наблюдением по коронавирусу
14.01.2021, 16:50
2759 0
Более 200 волонтеров Ивановской области наградили медалями
14.01.2021, 16:42
2966 0
Солист ивановского музтеатра стал Заслуженным артистом России
14.01.2021, 16:34
3661 4
Раздача освященной воды в Иванове будет проводиться по-антиковидному
14.01.2021, 16:20
4413 12
В Иванове достроят многоэтажки «Верамарка», «Пумы», «Ивстройинвеста»
14.01.2021, 16:13
5097 6
В Ломах замерзает начальник почты
14.01.2021, 15:50
4055 1
Приставы в Ивановской области создали группу телефонного обслуживания
14.01.2021, 15:00
5290 23
Жители Чернореченского от отчаяния готовы перекрыть федеральную трассу
14.01.2021, 14:38
4985 0
В Родниках вспыхнул стоявший в гараже автомобиль
14.01.2021, 14:13
2918 1
Жители Луха остались без воды из-за аварии
14.01.2021, 13:57
2927 0
В Шуе задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске
14.01.2021, 13:53
3165 0
Ситуация по коронавирусу в муниципалитетах на 14 января
14.01.2021, 13:43
3767 8
Что делать, если управляющая компания не чистит двор от снега
14.01.2021, 13:24
3710 1
В Иванове из-за гололеда столкнулись две маршрутки и "Газель"

Прокуратура Ивановской области рассказала об отмывании денег

18.07.2017, 11:26
3172 2


Пресс-служба прокуратуры Ивановской области рассказала о выявленных в первом полугодии 2017 года нарушениях федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Большинство нарушений связано с неисполнением требований закона о разработке правил внутреннего контроля, назначении должностных лиц, ответственных за их соблюдение, а также с постановкой вышеназванных субъектов на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

Так, в частности, подобные факты Кинешемская городская прокуратуры выявила в деятельности 7 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих финансовые операции. Внесено 7 представлений, возбуждено 2 дела об административных правонарушениях.

Кроме того, в ходе прокурорских проверок пресекались факты ненадлежащего исполнения обязанностей по идентификации клиентов по сделкам, регламентированным ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, закреплению и хранению информации о них. Подобные нарушения потребовали вмешательства в текущем году со стороны прокуратуры Приволжского района.

Так, например, ряд организаций, торгующих изделиями из драгоценных металлов и камней, при заключении сделок на сумму свыше 15 тысяч рублей в нарушение закона не осуществляли идентификацию клиентов. По данным фактам руководителям коммерческих организаций внесено 3 представления. Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, приняты меры к недопущению нарушений впредь, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.


Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Следующая новость