Пресс-служба прокуратуры Ивановской области рассказала о выявленных в первом полугодии 2017 года нарушениях федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Большинство нарушений связано с неисполнением требований закона о разработке правил внутреннего контроля, назначении должностных лиц, ответственных за их соблюдение, а также с постановкой вышеназванных субъектов на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
Так, в частности, подобные факты Кинешемская городская прокуратуры выявила в деятельности 7 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих финансовые операции. Внесено 7 представлений, возбуждено 2 дела об административных правонарушениях.
Кроме того, в ходе прокурорских проверок пресекались факты ненадлежащего исполнения обязанностей по идентификации клиентов по сделкам, регламентированным ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, закреплению и хранению информации о них. Подобные нарушения потребовали вмешательства в текущем году со стороны прокуратуры Приволжского района.
Так, например, ряд организаций, торгующих изделиями из драгоценных металлов и камней, при заключении сделок на сумму свыше 15 тысяч рублей в нарушение закона не осуществляли идентификацию клиентов. По данным фактам руководителям коммерческих организаций внесено 3 представления. Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, приняты меры к недопущению нарушений впредь, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.