Задержаны 17 человек, обвиняемые в незаконном обналичивании маткапитала
В Ивановской области возбуждено 14 уголовных дел по признакам преступления "мошенничество при получении выплат", которые соединены в одно производство.
По версии следствия, в период с 2017 по 2018 годы граждане заключали фиктивные договоры с риелторским агентством о получении финансового займа, якобы, на улучшение жилищных условий.
Подложные документы предоставлялись в пенсионный фонд с целью получения маткапитала для погашения несуществующего кредита. Полученные незаконным путем выплаты обналичивались.
Ущерб от противоправной деятельности превысил 5 миллионов рублей. Представители фирмы получали от 150 до 250 тысяч рублей с каждой реализованной противоправной сделки.
Задержано 17 подозреваемых: трое риелторов и 14 женщин – получателей средств материнского капитала. Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Наложен арест на принадлежащее сотрудникам риелторского агентства имущество на сумму свыше 15 миллионов рублей.