Лента репортажей
03.07.2020, 19:41
776 0
Число свободных COVID-коек увеличилось в разы
03.07.2020, 19:29
1176 0
Ивановские мусульмане решили стать раскольниками?
03.07.2020, 18:44
1236 0
«Макдоналдс» не прошёл проверку
03.07.2020, 18:41
1080 0
Саперы ОМОН обезвредили снаряд
03.07.2020, 18:38
1075 0
«Автомобили у нас важнее, чем пешеходы»: когда сделают тротуар на пр. Текстильщиков?
03.07.2020, 18:36
1334 0
Пожизненный срок для серийного убийцы
02.07.2020, 20:37
1581 0
На ЕГЭ - строго в маске и перчатках
02.07.2020, 19:49
1478 0
Цыганка-мошенница за 400 тысяч сняла с шуянки венец безбрачия
02.07.2020, 19:44
1398 0
Иваново - «Город трудовой доблести»
02.07.2020, 19:40
1523 0
Борьба с фальсификатом на государственном уровне началась
02.07.2020, 19:37
1926 0
Умное земледелие
02.07.2020, 19:36
4045 0
Вторую волну COVID ждут осенью
02.07.2020, 19:33
1533 1
ЧП в Юрьевце: город снова остался без воды
02.07.2020, 19:29
1992 0
Случайный или намеренный выстрел? Суд по убийству у бара «Рокко»
01.07.2020, 12:00
2878 0
ВЫБОР 1 ИЮЛЯ: за, против, бойкот
30.06.2020, 21:20
2996 0
Принудительная обсервация, или Жертва заточения
30.06.2020, 21:15
2092 4
Президент поручил сформировать льняную отрасль. Регион подключился
30.06.2020, 20:35
2538 0
В Иванове молодая женщина купила минералки и попала в тюрьму
30.06.2020, 20:33
2435 0
В Иванове грабитель увидел свои выходки в соцсетях и сдался в полицию
30.06.2020, 20:31
1326 0
Закулисье XIV кинофестиваля «Зеркало»
30.06.2020, 19:34
1758 0
Ремонт дорог в частном секторе
30.06.2020, 19:30
1828 0
+150 рабочих мест в Фурманове
30.06.2020, 19:25
1871 0
Новый скандал с шуйским мэром
30.06.2020, 18:51
2666 0
На карантин закрыли суд и общежитие
29.06.2020, 19:56
2902 1
Губернатор рассказал, когда откроют торговые центры
29.06.2020, 19:54
1310 0
Цифровая революция: «Аврору» зарядили на перепись населения
29.06.2020, 15:33
1613 0
«Энергия» сыграет в Суперлиге-1 Чемпионата России
29.06.2020, 15:30
1561 0
Музей секретной службы
29.06.2020, 15:28
1517 0
Ремонт детского сада-долгостроя в Кохме закончат к концу ноября
26.06.2020, 19:50
3239 0
С 29 июня заработают поликлиники
26.06.2020, 19:45
3216 1
Продуктовые наборы: адресная помощь малоимущим
26.06.2020, 18:01
3135 0
Семья - будущее государства
26.06.2020, 16:11
2977 0
Защитные маски с премиум серебром
26.06.2020, 15:13
2901 0
Полеты на юг только в маске
26.06.2020, 14:43
2609 0
Аферист с «телевидения»
25.06.2020, 19:20
3560 0
Губернатор проголосовал и проверил COVID-безопасность
25.06.2020, 19:15
1676 2
Отчет Шарыпова. Последнее заседание думы
25.06.2020, 19:10
2472 0
Путин поддержал ивановских текстильщиков
25.06.2020, 18:31
3259 0
Взяточники из департамента
25.06.2020, 18:06
3453 3
Ивановские дороги под тотальным контролем
25.06.2020, 17:36
2636 0
Юридическая и медиативная помощь: как НКО работают в условиях пандемии?
25.06.2020, 16:23
2436 0
Выпускники проекта «Мой бизнес» выращивают лесную землянику не в лесу
25.06.2020, 14:32
3032 0
Разбой в Наволоках
25.06.2020, 13:39
1472 0
Фурмановские ТОСы получили финансовую поддержку из бюджета региона
23.06.2020, 20:00
7195 0
Хирург зашил насквозь пробитое ножом сердце
23.06.2020, 17:08
5453 0
Еще одна дежурная группа для дошколят
23.06.2020, 17:04
4115 0
Скачок напряжения оставил ивановцев без бытовой техники
23.06.2020, 17:01
3529 0
Детям-сиротам купили 13 квартир
23.06.2020, 16:45
1685 0
Уникальная трасса для Всероссийских соревнований заброшена
23.06.2020, 15:25
4100 0
COVID-сводка на 23 июня

Жертва финансовой пирамиды

25.03.2020, 19:12
1641 1
Жертвой организаторов финансовой пирамиды стала жительница Иванова. Аферисты замаскировали этот пирамидальный механизм по отъему денег вкладчиков под так называемый кредитный потребительский кооператив. Подробнее о том, как работает этот механизм обмана вкладчиков - в нашем материале.

Специалисты полицейского Управления экономической безопасности разбираются с финансовой структурой, которая очень похожа на мошенническую пирамиду. Ее работники принимали деньги от населения, обещая высокий процент. В итоге какая-то часть вкладчиков почувствовала себя обманутыми.

Оперативный сотрудник УЭБ и ПК УМВД России по Ивановской области: «Финансовые пирамиды под видом кредитных потребительских кооперативов действуют практически на всей территории РФ, и Ивановская область не является исключением. В настоящее время СЧ СУ УМВД расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении бывших руководителей такого КПК, который действовал на территории Ивановской области на протяжении 2017-2018 г.г., еще два уголовных дела в отношении руководителей аналогичных КПК направлены для завершения расследования в г. Вологду, по месту образования этих организаций».

Указанная организация активно принимала вклады и от жителей нашей области. По приблизительным подсчетам, от незаконных действий организаторов кооператива пострадало более 700 человек. Сотрудники полиции полагают, что привлечь такое количество вкладчиков аферистам удалось благодаря умелой маскировке своей криминальной деятельности.

«Финансовая пирамида может быть замаскирована в различных организационно-правовых формах, таких как общество с ограниченной ответственностью, микрофинансовая организация, но одной из самых распространенных форм маскировки финансовых пирамид являются кредитные потребительские кооперативы - КПК, которые под видом финансовой поддержки членов кооператива привлекают от них вклады, под которые обещают выплату дивидендов по ставкам иногда в несколько раз превышающие ставки банков».

Принцип пирамиды заключается в выплате дивидендов ее участникам за счет принятия вкладов от новых участников пирамиды, поэтому основной целью мошенников является привлечение как можно большего числа так называемых вкладчиков и обогатиться за их счет. Ставшие жертвой финансовых пирамидчиков вкладчики говорят о том, что повелись на размещенную в СМИ рекламу. Желание заработать на пустом месте - весьма привлекательный стимул для многих людей, располагающих свободными денежными суммами.

«Буквально до того, как в это вляпаться, я услышала по радио. У меня радио курлычет 24 часа. Передача какая- то по поводу вкладов. Объясняют: вклады любой формы собственности и финансовой деятельности все застрахованы. И выдают до миллион четыреста беспрекословно. Я прямо все это записала. Беспрекословно».

Принимали, как говорят потерпевшие, деньги организаторы пирамиды исправно. Клиентов обслуживали быстро и четко. Отбоя от желающих вложиться не было, что вселяло дополнительную уверенность в сомневающихся.

- Народу полно, но оформляют быстро. Пять минут. Там люди же вложили два миллиона, три миллиона, пять миллионов.

- Сколько вы вложили?

- Я вложила изначально 650.

Вскоре вложившаяся в пирамиду женщина захотела получить свои деньги с теми процентами, которые ей обещали. Вначале телефонный звонок, а затем и визит в сомнительную контору привели ее в состояние недоумения и легкого шока. Денег нет, заявили ей недобросовестные финансисты.

«Капиталинвестбанк лопнул. Все люди запаниковали, к нам побежали досрочно закрывать договора и мы деньги февралем все выдали. Денег у нас нет. Вам нужно немножко подождать. Недельку. Я говорю - как так?»

Ждать лишившейся своих денег женщине пришлось отнюдь не недельку. Вернуть свои деньги, не говоря уж о процентах, она не может уже на протяжении почти года. И это лишь один частный случай.

«Всего от незаконных действий руководства данных КПК пострадали более 700 жителей Ивановской области, ущерб исчисляется десятками миллионов рублей. Сотрудники полиции сейчас расследуют масштабное уголовное дело, касающееся указанной финансовой структуры».

Оперативники не исключают и даже уверены, что на смену одной пирамиде придут аналогичные мошеннические схемы отъема денег у населения. В связи с этим прислушайтесь к советам специалиста.

«Тем же, кто все-таки решил рискнуть и вступить в кооператив, перед принятием такого решения и передаче своих сбережений необходимо проверить, внесен ли кооператив в реестр ЦБ, это можно сделать на официальном сайте ЦБ, ознакомиться с информационным стендом, который должен находиться в помещении каждого кооператива либо его филиала. На стенде должна быть размещена информация о регистрации кооператива в налоговом органе. Изучить договор страхования вкладов, особое внимание обратить на раздел, в котором указаны случаи, при которых производится страховая выплата. Выяснить у сотрудника кооператива, за счет каких средств осуществляются выплаты таких высоких дивидендов. Пожилым вкладчикам, а это основные клиенты КПК, перед вступлением в кооператив желательно посоветоваться с родственниками, попросить детей или других близких людей изучить вопрос кредитной кооперации и целесообразности передачи туда собственных сбережений».

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Следующая новость