Лента репортажей
20.01.2021, 18:59
184 0
Выборы мэра: на ивановском фронте без перемен
20.01.2021, 18:44
212 0
Во дворце игровых видов спорта начались тренировки
20.01.2021, 18:38
235 0
Как переносят «Спутник V»
20.01.2021, 18:32
333 2
Куда в Москву с мая будут приезжать «Ласточки»
20.01.2021, 18:19
261 0
Собачья свора у одних жильцов вызывает ужас, у других - жалость
20.01.2021, 18:10
211 0
На вес золота: деревня в Шуйском районе сидит без воды
20.01.2021, 17:31
237 0
В Иванове мошенники обманули женщину с температурой
19.01.2021, 18:46
551 1
Шуйские игрушки конкурируют с Китаем
19.01.2021, 18:38
11232 1
После суда Дмитрий Ключарев готов вернуться в политику
19.01.2021, 18:33
1545 0
Почти 59% госпитализированных - женщины
19.01.2021, 18:21
1035 4
Губернатор встретился с директором «Т Плюс». О чем договорились
19.01.2021, 18:11
704 0
Нам негде жить: братья меньшие в беде
19.01.2021, 18:04
503 0
«Студенческий десант» высадился у экспертов-криминалистов
19.01.2021, 17:39
809 0
В ивановской коммуналке нашли тело женщины
19.01.2021, 14:39
726 1
Двое ивановцев зашли в магазин украсть закуски, но остались без водки
18.01.2021, 21:40
1434 6
Наша обыкновенная Настя
18.01.2021, 19:50
1299 0
Началась массовая вакцинация от COVID-19
18.01.2021, 19:45
708 0
Особенности погружения в купель в условиях коронавируса
18.01.2021, 19:40
783 2
Педагога-волонтёра не пустили на занятия с молодыми инвалидами
18.01.2021, 18:33
737 0
«Красный рубин Золотого кольца»: что показывали первым туристам в Иванове?
18.01.2021, 17:54
996 2
Пожар в деревне Игнатово
15.01.2021, 19:42
1919 0
Начинается массовая вакцинация от COVID-19
15.01.2021, 19:40
2116 0
Мэр в гневе: сад не построен в срок
15.01.2021, 19:35
2076 0
Дистант или традиционное обучение?
15.01.2021, 19:30
12942 0
Несладкое катание с горки. Жертвы «ватрушек»
15.01.2021, 19:25
7709 2
Самый проблемный дом покрылся инеем
15.01.2021, 19:20
2413 0
Расселение бараков: какие дома пойдут под снос?
15.01.2021, 19:15
1914 0
Директор риелторской фирмы отправится в тюрьму за мошенничество
15.01.2021, 19:03
1845 0
Мусорный полигон в Заволжске продолжает дымить и пахнуть
15.01.2021, 18:47
1800 0
Малообеспеченных школьников научат создавать сайты
15.01.2021, 18:32
1679 0
Кресла на экспорт: закачаешься
15.01.2021, 18:06
1504 0
В Чернореченском готовы перекрыть трассу, чтобы добиться транспорта
14.01.2021, 19:40
2396 6
Секрет Полишинеля: один из них станет мэром
14.01.2021, 19:35
2726 1
Начальник почты замерзла на рабочем месте
14.01.2021, 18:52
2377 0
Утиная история: нуждаются ли пернатые в подкормке?
14.01.2021, 18:44
1973 1
Сугробы и каша на дорогах: город чистят
14.01.2021, 18:40
1835 1
Скользкое ДТП. «Газель» и два автобуса въехали друг в друга
14.01.2021, 18:16
1165 0
Школа каратэ в новом здании
14.01.2021, 18:11
945 0
Статистика по COVID-19
14.01.2021, 17:52
1219 0
Дольщикам рассказали, как будут достраивать их дома
14.01.2021, 15:34
1554 0
В Иванове задержали молодую активную наркозакладчицу
14.01.2021, 15:30
1115 0
В Иванове женщина дважды отдала мошенникам по 40 тысяч рублей
13.01.2021, 20:21
1520 0
Отравление в пучежском «Колокольчике»: как себя чувствуют дети
13.01.2021, 20:21
2420 1
Записаться на вакцинацию от коронавируса
13.01.2021, 20:20
2333 0
Дымит и пахнет. ЧП на мусорной свалке в Заволжске
13.01.2021, 20:15
2409 2
Хочу выжить: дед разбирает в доме полы и топит ими печь
13.01.2021, 18:33
1979 0
Доверчивые ивановцы отдают мошенникам миллионы рублей
13.01.2021, 18:27
1515 0
Помогают всем миром
13.01.2021, 18:16
1100 0
На карту ДТП Ивановской области нанесены данные за 2020 год
13.01.2021, 18:05
1149 0
«Всё так и было»: новый взгляд на революцию 1905 года

Махинации с маткапиталом: как ивановские риелторы незаконно обналичили 6 миллионов рублей

02.12.2020, 19:10
1741 0
Трое риелторов помогали ивановским родителям обналичивать материнский капитал. Какой куш перепадал предприимчивым дельцам - в нашем материале.

Сотрудниками Управления экономической безопасности УМВД России по Ивановской области совместно с оперативниками Управления ФСБ региона в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлена серия махинаций по незаконному обналичиванию средств материнского капитала.

«В состав группы входили трое риелторов, которые, вступив в сговор с распорядителями средств материнского капитала, оформляли на них фиктивные договора целевых потребительских займов якобы на приобретение земельных участков и строительства на нем жилого дома».

Цель таких махинаций – обналичить полученные от государства денежные средства. Немалые суммы, выплачиваемые при рождении ребенка, можно потратить на строго определенные нужды. Например, на обучение детей или приобретение жилья. Желающим потратить деньги на иные цели приходят на помощь недобросовестные риэлторы. С их помощью получатели маткапитала заключают фиктивные договора о займе на приобретение или строительство жилья, но на самом деле ничего не покупают и ничего не строят.

«Впоследствии эти документы предоставлялись в отделения Пенсионного фонда России Ивановской области с заявлениями о выплате компенсации денежных средств на погашение фиктивных займов. Таким образом, деньги перечислялись на счет риелторской фирмы, якобы ранее предоставившей заём на строительство жилья».

И риелторы, и распорядители материнского капитала таким образом получали денежную наличность. Добытые в результате реализации криминальной схемы деньги тратили совсем не на те цели, которые декларировались государством.

«Полученные таким образом денежные средства фигуранты делили между собой и тратили на личные нужды. По оперативной информации, преступная группа действовала на территории района с 2017 по 2019 годы».

Директор риелтерского агентства за криминальную услугу оставлял себе от обналиченной суммы 55 тысяч рублей, риелторы-исполнители - от 50 до 170 тысяч рублей. На сегодняшний день сумма выявленного ущерба, нанесенного организаторами мошеннической схемы государству, составила более 6 миллионов рублей. Подозреваемые в реализации незаконных фиктивных сделок помещены под домашний арест.

«Было возбуждено 10 уголовных дел по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат). Максимальная санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет».

Программа «По горячим следам»


Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Следующая новость