Трое риелторов помогали ивановским родителям обналичивать материнский капитал. Какой куш перепадал предприимчивым дельцам - в нашем материале.
Сотрудниками Управления экономической безопасности УМВД России по Ивановской области совместно с оперативниками Управления ФСБ региона в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлена серия махинаций по незаконному обналичиванию средств материнского капитала.
Цель таких махинаций – обналичить полученные от государства денежные средства. Немалые суммы, выплачиваемые при рождении ребенка, можно потратить на строго определенные нужды. Например, на обучение детей или приобретение жилья. Желающим потратить деньги на иные цели приходят на помощь недобросовестные риэлторы. С их помощью получатели маткапитала заключают фиктивные договора о займе на приобретение или строительство жилья, но на самом деле ничего не покупают и ничего не строят.
И риелторы, и распорядители материнского капитала таким образом получали денежную наличность. Добытые в результате реализации криминальной схемы деньги тратили совсем не на те цели, которые декларировались государством.
Директор риелтерского агентства за криминальную услугу оставлял себе от обналиченной суммы 55 тысяч рублей, риелторы-исполнители - от 50 до 170 тысяч рублей. На сегодняшний день сумма выявленного ущерба, нанесенного организаторами мошеннической схемы государству, составила более 6 миллионов рублей. Подозреваемые в реализации незаконных фиктивных сделок помещены под домашний арест.
Программа «По горячим следам»