Мошенничество на 134 миллиона

Строительство нового многоквартирного дома на Профсоюзной (рядом с Шереметев парк отелем) было запланировано еще в середине 2000-ых, застройщиком выступало ООО «Альфастрой». После кризиса стройка была на несколько лет заморожена.
В октябре 2016 года «Альфастрой» (а по сути – право на строительство дома) был приобретен фирмой «Славянский дом», после чего на месте долгостроя началось возведение жилого комплекса «Шереметевская миля».

А уже через 3 месяца после регистрации этой сделки от ООО «СК Профстрой» в «Славянский дом» пожаловали гости и потребовали вернуть долг «Альфастроя» с пенями в размере 134,5 млн.руб. (из них сам долг – 64,6 млн.)
В обоснование требований руководитель «СК Профстрой» Сергей Суслов сослался на некое допсоглашение №5 от 30.03.2011 г. между «СК Профстрой» и «Альфастрой», по которому стороны, якобы, аж 7 лет назад зафиксировали наличие такого долга и перенесли его выплату на 31 марта 2014 года.
Однако в бухгалтерии «Альфастроя» такого допсоглашения не было, как не были зафиксированы и долги: часть из них была погашена, по другим – истекли сроки исковой давности, составляющие 3 года.
Именно поэтому установленная в допсоглашении дата выплаты – март 2014 года -  подозрительно была похожа на «подгон» нового срока для реализации права подачи в суд. По допсоглашению срок давности истекал уже не в марте 2014 года, (когда у «Альфастроя» ничего не было), а в марте 2017 (когда была проведена сделка со «Славянским домом» и началось строительство дома)

Иск в суд, кстати, тут же и последовал. Но в суде выяснились подробности, которые опровергали законность требования «СК Профстрой», и более того -  привели к возбуждению уголовного дела.
Нашлись акты сверки и письма от 2012 года, подписанные от имени «СК Профстрой» тем же Сусловым, в которых хоть и фиксировался долг, но он был в 2 раза меньше - 28,9 млн.руб., (на 2017 год и он стал нулевым).
Были представлены официальные бухгалтерские балансы «СК Профстрой» с 2011 по 2015 годы, где наличие долга в 64,6 млн.руб. не фиксировали ранее и сами бухгалтеры истца.
Наконец, была проведена экспертиза того самого допсоглашения №5 от 2011 года. Эксперты установили: печать «Альфастроя» на допсоглашении отличается от печати, которая имелась в организации в 2011 году, а бумага, на которой было напечатано допсоглашение «…подвергалась агрессивному световому и термическому воздействию, влияющему на возможность установить давность изготовления исследуемого документа». Проше говоря, эксперты приводят факты, что допсоглашение №5 – подделка.

Но кто сфальсифицировал документ?
Под допсоглашением №5 стоят подписи Сергея Суслова (как директора «Альфастроя») и Евгения Осипенко (как директора «СК Профстрой»).
И если Суслов - несмотря ни на что - настаивает в суде, что он подписывал допсоглашение с Осипенко именно в 2011 году, то Осипенко под давлением фактов признался: он всегда был «номинальным директором», никаких расчетов по долгу он не делал и никому не поручал это выяснять, а Суслов пригласил его подписать эту бумагу в 2017 году:

Все эти факты привели к возбуждению в марте 2018 года в отношении Сергея Суслова уголовного дела по статье «покушение на мошенничество». Следствие предполагает, что он решил обмануть и владельца «Славянского дома» Сергея Звонова, и арбитражный суд, изготовив фальшивый документ с целью хищения у «Славянского дома» 134 миллионов рублей.

При этом следствие считает, что Суслов действовал не в одиночку. Если искать кому была бы выгодна эта схема, то в первую очередь речь может идти о сегодняшних владельцах «СК Профстрой» - Оксане Кравченко и Анне Угрюмовой. Оказалось, что обе они связаны (либо родственно, либо через другие юрлица) с Ю.В.Щаницыным, Р.П.Угрюмовым и А.К.Глуховым – лицами, которые с 2004 по 2011 год и были владельцами «Альфастроя».  Круг замкнулся.
Это, собственно, дает и ответ на вопрос, почему бумажные долги «Альфастроя» перед «СК Профстрой» не взыскивались раньше и были просрочены – ведь взыскивать их (до прихода в проект «Славянского дома») пришлось бы с самих себя.

Возбуждение уголовного дела и ход гражданского процесса, в которых были установлены все эти факты, уже не оставляет сомнений в том, что попытка «увести» из строительного бизнеса десятки миллионов рублей не увенчалась успехом – и благодаря грамотным действиям специалистов «Славянского дома», и работе правоохранительных органов.