Финансовая пирамида, жертвами которой стали более двух тысяч вкладчиков по всей стране, прекратила свое существование. В ликвидации принимали участие сотрудники Главного управления экономической безопасности МВД и их коллеги из Ярославля. Но головной офис организации располагался в Иванове, здесь же задерживали одного из организаторов.
Филиалы пирамиды были разбросаны по разным городам: Самара, Волгоград, Ярославль, Саратов и Московская область. Установлено, что злоумышленники, действуя от имени зарубежной инвестиционной компании, привлекали денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов – до 36 процентов годовых. Вносишь 50 тысяч, привлекаешь еще пару-тройку, желающих вложиться в сомнительное предприятие, и через год получаешь миллион.
Вкладчикам обещали, что их сбережения будут инвестированы в строительный бизнес и сферу жилищно-коммунального хозяйства. Ущерб, причиненный вкладчикам, за три года деятельности компании E-Z FINANCE GROUP S A оценивают как минимум в миллиард рублей. Еще не все потерпевшие написали заявления в правоохранительные органы. Вполне вероятно, что сумма ущерба будет значительней.
Бенефициаром указанной противоправной деятельности являлось юридическое лицо, зарегистрированное в одной из стран Южной Америки, которая является международной оффшорной зоной. Частично деньги, конечно, выплачивали, если приходили новые жертвы аферы. Остальное похищалось и выводилось за пределы страны, а также вкладывалось в подконтрольный бизнес, который базировался в Рязанской области.
Обыски и изъятие документов прошли в шести регионах страны. Задерживали фигурантов, так или иначе причастных к организации и деятельности пирамиды, тоже в разных городах. Двое наиболее активных деятеля и руководитель Ярославского филиала заключены под стражу и ближайшее время проведут в СИЗО.
Татьяна Ареничева, программа «Губерния».