Возбудили уголовное дело по факту мошенничества в «Кранбанке». Виновным лицам грозит до 10 лет лишения свободы. Интересно, что «Кранбанк» - это третья ивановская кредитная организация, которую постигла такая судьба за последние 5 лет. Подробности – в нашем материале.
Лицензию у «Кранбанка» отозвали в середине декабря, незадолго до Нового года. Среди клиентов организации было более четырех тысяч пенсионеров. Из-за проблем банка в трудной ситуации оказались более 170 тысяч льготников - «Кранбанк» был оператором социальных карт. Всего финансовая организация обслуживала более 15 тысяч вкладчиков, большое количество представителей бизнеса. Как поясняли в Банке России, финансовая организация неоднократно нарушала требования, связанные с противодействием отмыванию доходов, проводила операции, которые были похожи на вывод средств. Это подтвердили и правоохранительные органы.
Ущерб превысил миллион рублей. Банк не смог в полном объеме выполнить обязательства перед вкладчиками - физическими и юридическими лицами. Следственное управление УМВД области возбудило уголовное дело в отношении лиц из числа руководителей АО «Кранбанк». За мошенничество совершенное организованной группой в особо крупном размере им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
Отметим, что судьба банков в Иванове по такой схеме развивается не впервые.
В 2016 году отозвали лицензию у ивановского банка «Акция». Организацию признали банкротом. По мнению Центробанка, банк «Акция» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В 2016-2018 годах возбудили несколько уголовных дел за злоупотребление полномочиями и по факту хищения денежных средств из банка. Обвиняемых объявили в розыск. В октябре прошлого года оставшееся имущество банка выставляли на торги.
Год назад лишился лицензии банк «Иваново». Центробанк пришел к выводу, что организация допускала многочисленные нарушения в области противодействия отмыванию доходов, осуществляла «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения норм. В сентябре прошлого года возбудили уголовное дело в отношении председателя правления банка «Иваново» Артемия Морковкина и в отношении члена правления банка «Иваново» Никиты Кузьмина. За присвоение и растрату организованной группой в крупном размере им грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Ущерб оценивают в миллиарды рублей.
Марина Зенина, телекомпания «Барс»