В Иванове раскрыто мошенничество с трудоустроенными «мертвыми душами»
Сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Ивановской области выявлено и пресечено мошенничество, совершенное организованной преступной группой. Провернули, как казалось фигурантам, аферу они в сфере социальной деятельности.
«Криминальная схема заключалась в следующем. По федеральной программе выделялись бюджетные средства для субсидирования затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в центрах занятости в поисках трудоустройства. В 2022 году генеральный директор одной из управляющих компаний и работающие в организации двое сотрудников фиктивно трудоустроили на три месяца 15 ивановцев».
Простая и часто используемая мошенническая схема: платить зарплату работникам, которых на самом деле нет. Куда уходят деньги, предназначенные для оплаты труда фантомных тружеников ясно – в карман организаторам аферы.
«Подозреваемые ежемесячно направляли документы, подтверждающие факт работы этих лиц, и им перечислялись бюджетные денежные средства на выплаты. Между тем, трудовые обязанности никто не исполнял, но за фикцию, реализовав свой преступный план, злоумышленники получили в качестве субсидий для «мертвых душ» около 700 тысяч рублей».
В чьих карманах оседали, по сути, украденные из бюджета деньги, выяснили сотрудники полицейского Управления экономической безопасности. В рамках возбужденного по факту мошенничества уголовного дела полицейские изучили служебные помещения, где осуществляли свою деятельность фиктивные работодатели.
Вот эти руины декларировались предполагаемыми мошенниками, как офис управляющей компании. Совершенно нежилое, заброшенное, лишенное освещения и мебели помещение.
«Оперативниками с целью сбора и закрепление доказательств по уголовному делу были проведены обыски по месту нахождения организации и месту жительства подозреваемых, а также выемка необходимой документации Ивановском межрайонном Центре занятости населения. СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении трех местных жителей по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой)».
Программа «По горячим следам»
Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter