В Ивановской области накрыли банду обнальщиков
Группа лиц, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье уголовного кодекса.
Следственные органы и оперативники полагают, что эта криминальная деятельность велась в масштабах организованного преступного сообщества.
Григорий Мозжухин, следователь СЧ СУ УМВД России по Ивановской области: «Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявлено организованное преступное сообщество, участники которого осуществляли на территории Ивановской области незаконную банковскую деятельность».
Незаконный обнал с целью ухода от уплаты налогов весьма доходная, но незаконная деятельность. Ведутся такие финансовые операции посредством заключения фиктивных сделок на оказание тех или иных услуг с последующим списанием крупных сумм на не существующие затраты по оказанию этих услуг.
Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter