В Ивановской области поймали двух дропперов
К уголовной ответственности полицейские следователи привлекают дропперов. Так называют тех, кто является пособниками дистанционных или телефонных мошенников. Дропперы помогают мошенникам переправить украденные ими у обманутых людей деньги на подконтрольные счета.
Екатерина Кислякова, оперуполномоченный ОБК УМВД России по Ивановской области: «Сотрудниками ОБК УМВД России по Ивановской области совместно с сотрудниками Центрального аппарата МВД России задержаны четверо жителей города Иваново, причастных к незаконному обороту средств платежей».
В своей деятельности дропперы используют чужие банковские карты. Такие платежные средства они скупают за небольшие деньги. Счета, привязанные к картам, используют как перевалочные пункты для криминальных транзакций.
Екатерина Кислякова, оперуполномоченный ОБК УМВД России по Ивановской области: «Полицейскими установлено, что фигуранты под различными предлогами скупали у третьих лиц из других регионов банковские карты. Впоследствии на них поступали деньги, которые обналичивались и переводились в криптовалюту. Часть денежных средств оставляли себе в качестве вознаграждения».
Дроппер от английского слова drop – щипать. С каждой украденной у потерпевших суммы дроппер отщипывает что-то около 5%. На эти деньги, добытые преступным, путем и живет.
Задержанный 1:
- За то, что занимался обналом.
- Расскажите, поподробней, что входило в ваши обязанности?
- Получение карт и снятие с них денежных средств, преимущественно дальше относить нужно было на квартиру для того, чтобы дальше их забрать и положить на криптокошелек.
В ходе проведения обысковых мероприятий полицейскими изъяты банковские и сим-карты, мобильные телефоны. Все эти предметы хранят следы преступной деятельности фигурантов и приобщены к уголовным дела о пособничестве телефонным мошенникам.
Задержанный 1:
- Вы догадывались, наверное, что это уголовно наказуемо?
- Да.
- Не остановило вас это?
- Я думал, то, что я в безопасности и то, что, ну и деньги, нужны были деньги.
- Много заработали?
- Не так много, чтобы это все происходило.
- Сколько?
- 5 тысяч в день мне платили.
- 5 тысяч в день?
- Да.
Любопытно, что оба задержанных дроппера четко осознавали, что используя чужие карты для переводов и обналички денег совершали преступление и оказывали содействие мошенникам. Они в деталях рассказывают, как работали, обслуживая дистанционных аферистов.
Задержанный 1: «Я приезжал на эту квартиру, получал от Зелимхана карты, которые он уже настроил, на картах были написаны пин-коды и номера, к которым они привязаны, чтобы я знал, к какой карте приходит уведомление и с этими картами шел в торговый центр, чтобы снимать наличные. Когда накапливалась большая сумма – от 500 до 700 тысяч рублей, я относил ее в офис и уходил обратно в торговый центр».
Все эти поступавшие на карты денежные суммы похищались мошенниками у обманутых ими людей. Не имея возможности забрать похищенные финансы, дистанционные мошенники пользовались услугами дропперов.
Задержанный 2:
- То есть, вам предложили работу в Телеграм-канале как будто бы? Незнакомый абсолютно вам человек?
- Ну, можно и так сказать, да.
- Вы согласились? Что в ваши обязанности входило?
- Снимать деньги с карт просто.
- Каждый день?
- Нет. Я в принципе это сделал раз 10, наверное.
- Какие суммы снимали?
- Ну, 100 с чем-то тысяч один раз и в основном 50.
- 50 тысяч?
- Да.
- После обналичивания денежных средств что с ними делали?
- Тут как-бы я промолчу.
У задержанных сотрудники полиции изъяли несколько банковских карт. Один из фигурантов признает, что найденные у него платежные средства ему не принадлежат. Эти чужие карты он использовал в той работе, которую ему поручили неизвестные мошенники.
Задержанный 2:
- С ваших слов, как по-вашему было?
- Меня задержали за наличие банковских карт.
- Каких?
- Банковских?
- Ну, а каких? Это ваши банковские карты?
- Нет, не мои.
- А чьи?
- Разных людей, я даже не знаю их.
Мошенники, занимающиеся обманом доверчивых граждан, представляются потерпевшим сотрудниками правоохранительных органов, банковских учреждений и еще много кем. При помощи различных легенд и запугивания они выуживают у доверчивых людей все их сбережения. Сами забрать похищенные финансы не могут и на помощь им приходят вот такие беспринципные молодые люди.
Задержанный 2:
- Вы вообще понимали, что уголовно-наказуемым деянием занимаетесь или нет?
- Да, понимал.
- И вас это не смутило, не остановило?
- Уже поздно как-бы об этом думать. Что уж поделать. Уже все сделано.
Екатерина Кислякова, оперуполномоченный ОБК УМВД России по Ивановской области: «Следственным Управлением УМВД России по Ивановской области по фактам преступной деятельности фигурантов возбуждены уголовные дела по части 6 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд избрал двоим фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Проводятся мероприятия по установлению всех фактов преступной деятельности злоумышленников».
Программа «По горячим следам».
Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter