В Иванове ушло в суд дело о мошенничестве в «Кранбанке»

В Иванове в суд поступило уголовное дело в отношении бывшего председателя Совета директоров и правления АО «Кранбанк», начальника управления кредитования, а также клиента банка, 54-летнего ивановца. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения.

По версии следствия, 3 эпизода преступления были совершены с мая по декабрь 2019 года, причиненный банку ущерб превысил 120 млн рублей. Решается вопрос о принятии уголовного дела к производству, сообщила Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области.

Напомним, 13 декабря 2019 года Центральный банк России отозвал лицензию на совершение банковских операций у «Кранбанка». Как было указано в сообщении регулятора, «Кранбанк» допускал нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк якобы проводил операции, имеющие признаки вывода активов; занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.