Возбуждено уголовное дело
В Иванове в отношении директора ООО «Мол-Маркет» Марии Сохань возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере.
По данным следствия, в период с 6 апреля по 31 декабря 2016 года директор «Мол-Маркета», используя схему, в основе которой лежит отражение в бухгалтерском и налоговом учете организации фиктивных сведений о приобретении товаров (работ, услуг) у других предприятий, не уплатила НДС в сумме более 6 миллионов рублей.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется УЭБ и ПК УМВД России по Ивановской области.
По уголовному делу допрошены свидетели, проведены обыски, изъята необходимая документация, наложен арест на имущество подозреваемой на сумму около 15 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.
ООО «Мол-Маркет» занимается оптовой торговлей пищевыми продуктами.