Новости
25.12.2021
10747
В уголовном деле о мошенничестве в банке "Иваново" задержаны еще двое подозреваемых
![В уголовном деле о мошенничестве в банке "Иваново" задержаны еще двое подозреваемых](/upload/iblock/c5e/tfvccvmwi4kbqupj86rszb7sjmblmrrd/676.jpg "В уголовном деле о мошенничестве в банке "Иваново" задержаны еще двое подозреваемых")
В рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, совершенное в составе организованной группы и/или в крупном размере) при банкротстве банка «Иваново» задержаны еще два подозреваемых - бывшие начальники подразделений центрального офиса Милашова и Сердюкова. На этой неделе они были помещены в ИВС.
Еще 11 октября 2019 года решением суда под домашний арест были помещены бывший председатель правления коммерческого банка «Иваново» Артемий Морковкин и его заместитель Никита Кузьмин.
В феврале 2020 года экс-заместителя председателя правления Галину Котову также поместили под домашний арест.
В декабре 2020 года суд арестовал имущество двенадцати контролировавших АО «Коммерческий банк «Иваново» лиц, поскольку "...контролировавшими банк лицами совершались сделки с заемщиками, заведомо неспособными выполнять принятые по сделкам обязательства"
***
5 апреля 2019 года Центробанк отозвал у банка «Иваново» лицензию на осуществление банковских операций.80,2% акций принадлежало бывшему члену Палаты представителей США от Северной Каролины Чарльзу Тейлору.
В ночь с 8 на 9 апреля 2019 года неизвестными был осуществлен поджог помещения кредитного отдела банка - вероятно, поджог имел целью уничтожение кредитной документации.
"Более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды. Основным источником финансирования этой деятельности были привлеченные денежные средства населения (на их долю приходилось около 90% всех привлеченных банком средств)», - говорилось в сообщении ЦБ.
8 июля 2019 года Арбитражный суд признал банкротом АО «Коммерческий банк «Иваново» Назначенная временная администрация установила признаки обесценения по 356 кредитам на общую сумму более 1,8 млрд руб. (из них более 1 млрд руб. - по 155 кредитам для 33 юридических лиц). При этом была заметна устойчивая неплатёжеспособность заёмщиков, а обслуживание задолженности осуществлялось за счет средств банка путем оформления «фиктивных» кредитных договоров на ряд физических лиц без фактической выдачи денежных средств.
Данные о конкурсных процедурах в отношении банка можно прочитать ЗДЕСЬ.
Здесь может быть Ваша реклама